海外ビジネスに潜むコンプライアンスリスクからの事前回避をサポートします。
コーポレートガバナンスの強化が求められる中、企業コンプライアンスはグローバル規模での取り組みが重要になっています。
海外に加えて、日本国内のコンプライアンスチェックにも対応可能です。
豊富なデータベースから即時判定可能なコンプライアンスチェック
世界240か国以上、国内外1400以上のリストをカバーするグローバルデータベースは随時更新型。
急いでいる時でも、即時に結果が判明する利便性の高いスクリーニングサービスです。
※データベースは全世界に対応しており、データは随時更新しています。
※検索言語は、英語、中国語、韓国語、日本語など各種言語に対応しています。
※レポートは原則英文でのご報告となります。
1件から低価格でこ提供
| 内 容 | 企業調査／人物調査 |
|---|---|
| 主な用途 | 規制・制裁、反社会的勢力、PEPs 、金融犯罪の該否判定 |
| 料 金 | 1検索／¥4,400 |
※該当無し・該当有の場合でも、1検索にて完了となり、課金対象となります。
※複数の該当情報が存在する場合でも、1検索費用負担ですみます。
一括おまとめプラン
一括おまとめプランもございます。件数および金額についてはご相談下さい。
主要リスクカテゴリー
制裁リスト ・ 規制リスト
1400を超える制裁、法的処置リストのデータから調査を実施
主要な制裁リスト（OFAC, EU, UN, FBI, Bureau of Industy and securityなど）から集計・統合した情報を記載
記載されているデータは政府公式、産業規制、また懲戒を基に掲載
関連組織・企業
各国の制裁リスト、規制リストに該当する組織、企業から調査を実施
国が関わる組織・企業
440,000社に渡る州政府、政府に関連する企業を記載
※州政府の企業＝50％以上の株をを政府が保持している企業
※関連企業＝政府が株を保持しているが、保有割合が50％以下の企業
公的要人
190万人の公的要人とその近親者、関係者を掲載
有害なメディア情報
1200以上の政府情報を含む35000以上の不利益情報を記載
サンプルレポート
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